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獨立董事與內部稽核主管溝通情形
獨立董事與內部稽核主管溝通情形
獨立董事與內部稽核主管之溝通政策:


(1) 內部稽核主管每月底前彙總上月稽核計畫及缺失追蹤報告之結果,提交獨立董事查閱。

(2) 每季至少一次向獨立董事報告稽核計畫執行情形及申報事項執行進度。



111 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

 日期

 溝通重點

 建議及結果

 3/24   審計委員會

 內部稽核主管進行內部稽核業

 務報告、出具內部控制制度聲

 明書

 無意見

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