大眾全球投資控股公司

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功能性委員會
功能性委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責,包含公司內部控制之有效實施、遵循相關法令及規定、涉及董事自身利害關係之事項、募集、發行或私募有價證券、簽證會計師之委(解)任及財務、會計或內部稽核主管之任免及公司財務報表等事項。

本公司審計委員會,由全體獨立董事組成,人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會至少每季召開一次會議。本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

審計委員會運作情形

(1) 本公司之審計委員會共計3人
(2) 本屆委員任期:自109年6月9日至112年6月8日。迄今已開會15次,委員出席情形如下:

職稱

姓名

實際

列席次數

委託

出席次數

實際

列席

備註

獨立董事

高添慶

15

0

100%

109.6.9連任

獨立董事

陳民本

15

0

100%

109.6.9連任

獨立董事

王政偉

14

1

93.33%

109.6.9連任


109年度審計委員會重要決議.PDF
110年度審計委員會重要決議.PDF

薪酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會檢討公司整體員工薪酬、年終獎金及經理人之報酬。本公司薪資報酬委員會,由全體三位獨立董事組成。 薪資報酬委員會至少每年召開兩次會議,訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬,並將所提建議提交董事會討論。 

薪資報酬委員會運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會共計3人
(2) 本屆委員任期:自109年6月17日至112年6月8日,迄今已開會4次,委員出席情形如下:

職稱

姓名

實際

列席次數

委託

出席次數

實際

列席

備註

召集人

陳民本

4

0

100%

109.6.17就任

委員

高添慶

4

0

100%

109.6.17就任

委員

王政偉

4

0

100%

109.6.17就任


109年度薪資報酬委員會重要決議.PDF
110年度薪資報酬委員會重要決議.PDF


姓名

主要(學)經歷

 審計委員會委員

 薪資報酬委員會委員

    陳民本

全球測繪()公司董事長

遠東福音會總幹事

台灣大學海洋研究所教授

美國德州農工大學海洋地質學哲學博士

    高添慶

大眾投控財務副總

大眾電腦財務副總

國立政治大學企業管理研究所 碩士   

    王政偉

利河伯聖教會執行牧師

台北靈糧堂區牧

安侯會計事務所

中華福音神學院道學碩士

淡江大學會計系





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