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審計委員會
職稱
姓名
實際
列席次數
委託
出席次數
實際
列席率
備註
獨立董事
高添慶
15
0
100%
109.6.9連任
獨立董事
陳民本
15
0
100%
109.6.9連任
獨立董事
王政偉
14
1
93.33%
109.6.9連任
審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責，包含公司內部控制之有效實施、遵循相關法令及規定、涉及董事自身利害關係之事項、募集、發行或私募有價證券、簽證會計師之委(解)任及財務、會計或內部稽核主管之任免及公司財務報表等事項。
本公司審計委員會，由全體獨立董事組成，人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會至少每季召開一次會議。本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
審計委員會運作情形
(1) 本公司之審計委員會共計3人
(2) 本屆委員任期：自109年6月9日至112年6月8日。迄今已開會15次，委員出席情形如下：
109年度審計委員會重要決議.PDF
110年度審計委員會重要決議.PDF
薪資報酬委員會運作情形
(1) 本公司之薪資報酬委員會共計3人
(2) 本屆委員任期：自109年6月17日至112年6月8日，迄今已開會4次，委員出席情形如下：
|
職稱 |
姓名 |
實際 列席次數 |
委託 出席次數 |
實際 列席率 |
備註 |
|
召集人 |
陳民本 |
4 |
0 |
100% |
109.6.17就任 |
|
委員 |
高添慶 |
4 |
0 |
100% |
109.6.17就任 |
|
委員 |
王政偉 |
4 |
0 |
100% |
109.6.17就任 |
|
姓名 |
主要(學)經歷 |
審計委員會委員 |
薪資報酬委員會委員 |
|
陳民本 |
全球測繪(股)公司董事長 遠東福音會總幹事 台灣大學海洋研究所教授 美國德州農工大學海洋地質學哲學博士 |
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高添慶 |
大眾投控財務副總 大眾電腦財務副總 國立政治大學企業管理研究所 碩士 |
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● |
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王政偉 |
利河伯聖教會執行牧師 台北靈糧堂區牧 安侯會計事務所 中華福音神學院道學碩士 淡江大學會計系 |
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