設置公司治理主管

本公司於112年3月29日經董事會決議通過,任命本公司財務主管林東興擔任本公司治理主管,負責公司治理相關事務。該主管於公開發行公司從事財務及股務相關事務單位之主管職務達三年以上,符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」,公司治理主管負責公司治理相關事務,主要包括下列內容:

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  7. 辦理董事異動相關事宜。
  8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112年度業務執行重點

協助董事長及委員會主席辦理董事常會、審計委員會常會以及112年度股東會,包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料,並於會後製作議事錄。辦理111年度董事會績效評估;提供董事持續進修資訊;提供董事執行業務所需資料;向董事會報告遵循法令相關事宜,以及即時處理董事要求事項等。

112年度公司治理主管進修情形

課程日期課程主題主辦單位上課時數
07/13上市櫃公司永續發展行動方案宣導會台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 3小時
09/04第十四屆臺北公司治理論壇金融監督管理委員會 6小時
10/13112年度防範內線交易宣導會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 3小時
11/29112年度內部人股權交易法律遵循宣導書說明會財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 3小時
12/14聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 3小時
12/142024年全球經濟情勢展望財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 3小時

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