大眾投控設置功能性委員會,分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」。
審計委員會
本公司審計委員會,由全體獨立董事組成,人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會至少每季召開一次會議。
其專業資格及獨立性資訊揭露請參詳 股東會年報。
本委員會執行情形,請參考本公司網站 運作情形 及股東會年報。
審計委員會之年度工作重點
審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責,職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委(解)任、報酬、適任性、獨立性及其績效。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
薪酬委員會
本公司薪資報酬委員會由陳民本、高添慶及王政偉三位獨立董事組成,每年至少召開兩次會議。旨在以良善管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所建議提交董事會討論:
一、 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準,年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中得揭露績效評估標準之內容。
三、 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其薪資報酬之內容及數額。年報中得揭露董事及經理人之績效評估結果,及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。
本委員會執行情形,請參考本公司網站 運作情形 及股東會年報。
永續發展委員會
大眾投控董事會於2022 年成立「企業永續發展委員會」,作為規劃與監督永續發展策略的最高管理組織。由董事會董事長簡民智擔任主任委員,並委派「永續發展辦公室」執行五大專案,五大專案小組包含公司治理、幸福職場、夥伴關係、綠色永續及社會關懷。依循「企業永續發展委員會組織規程」之規定執行。每年依其重要揭露議題訂定目標,2024年總共召開4次會議,向董事會報告執行進度,以落實企業永續發展的短中長期目標。大眾投控推動永續發展執行情形及其與上市櫃永續發展實務守則差異性情形及原因並無重大差異,詳細內容請見 2024年度年報。