審計委員會

本公司審計委員會，由全體獨立董事組成，人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會至少每季召開一次會議。其專業資格及獨立性資訊揭露請參詳年報。

審計委員會之年度工作重點

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責，職權事項如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委（解）任、報酬、適任性、獨立性及其績效。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會運作情形

(1) 本公司之審計委員會共計4人
(2) 本屆委員任期：自112年6月15日至115年6月14日。迄今已開會1次，委員出席情形如下：

110年度審計委員會重要決議.PDF
111年度審計委員會重要決議.PDF
112年度審計委員會重要決議.PDF

111年度審計委員會績效評估結果：審計委員會績效考核指標包含五大面向、共計21項指標，已於民國112年第一季董事會（ 112 年 3 月 29 日）上呈報。

評量結果：3名審計委員於各面向平均分數介於 4.3~4.8分之間，五大面向平均分數為 4.5分(滿分5分)。各成員對審計委員會運作之績效給予正面優良之評價。

薪酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會檢討公司整體員工薪酬、年終獎金及經理人之報酬。本公司薪資報酬委員會，由全體三位獨立董事組成。 薪資報酬委員會至少每年召開兩次會議，訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。 

薪資報酬委員會運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會共計3人
(2) 本屆委員任期：自112年6月15日至115年6月14日，迄今已開會2次，委員出席情形如下：

110年度薪資報酬委員會重要決議.PDF
111年度薪資報酬委員會重要決議.PDF
112年度薪資報酬委員會重要決議.PDF

111年度薪酬委員會內部績效評估：薪酬委員會績效考核指標包含四大面向、共計18項指標，已於民國112年第一季董事會（ 112 年 3 月 29 日）上呈報。

評量結果: 3名薪酬委員於各面向平均分數介於 4.3~4.7分之間，四大面向平均分數為 4.5分(滿分5分)。各成員對薪資報酬委員會運作之績效給予正面優良之評價。